Арестован глава индийской криптовалютной пирамиды Bitconnect

20.08.2018
Главная » Новости » Арестован глава индийской криптовалютной пирамиды Bitconnect
Арестован глава индийской криптовалютной пирамиды Bitconnect

Печально известное дело BitConnect постепенно распутывается. На прошлой неделе предполагаемый руководитель индийской криптовалютной пирамиды Дивьеш Дарджи (Divyesh Darji) был арестован в аэропорту Дели, куда он прибыл из Дубая. Он и его сообщники обвиняются в организации финансовой пирамиды, в результате которой инвесторы потеряли средства на несколько миллионов долларов (88 000 крор индийских рупий).

Как сообщают местные СМИ, компания Дарджи была зарегистрирована в Соединенном Королевстве, но фактически вела деятельность из Дубаи, расположившись в небоскребе Бурж Халифа. Вполне вероятно, что именно здесь и находился офис BitConnect. Самое высокое здание мира как нельзя лучше отражает большой масштаб печально известного проекта – все, что связано с BitConnect, было большим: большие обещания, большие доходы, большая прибыль, большие конференции и, увы, большой обман.

Человек устроен так, что в сложные времена он склонен поддаваться на уловки мошенников. Избитое выражение «это слишком хорошо, чтобы быть правдой» забывается именно тогда, когда так необходимо о нем вспомнить. Как раз в такую ситуацию и попали индийские инвесторы BitConnect.

В конце 2016 года правительство страны изъяло из обращения купюры достоинством в 500 и 1000 рупий серии Махатма Ганди, связав это с борьбой с теневым рынком, финансирующим терроризм и противозаконную деятельность. Однако действие оказалось очень внезапным, неожиданным и плохо организованным. Нехватка наличных вызвала раздражение среди населения, в связи с чем и без того ослабленная экономика стала быстро рушиться.

Сложившаяся ситуация создала благодатную почву для расцвета BitConnect. Зачем хранить деньги в фиатной валюте, если государство может просто взять и забрать их у своих граждан? Гораздо выгоднее переключиться на криптовалюту, особенно, учитывая обещанную BitConnect пожизненную прибыль.

И люди поверили. На фоне стремительного роста криптовалютного рынка в 2017 году заявления BitConnect казались очень убедительными. Однако после первой же небольшой коррекции вся схема рухнула. Индийские представители проекта поспешили скрыться за границу сразу же после возбуждения расследования. Выяснилось, что в проекте были задействованы многие известные лица страны.

Представители отделения уголовного розыска индийского штата Гуджарат объясняют: 

«Дарджи проживал в Дубае. Ордер на его арест был выписан заранее. Иммиграционная служба сообщила нам о его передвижении из Дубая в Ахмадабад, после чего он был арестован. Компания была основана в 2016 году, и ее деятельность осуществлялась до января этого года. В 2017 году BitConnect начала выпуск монет, общая стоимость которых составила 2,80 крор монет (1 крор=десять миллионов). Всего инвесторам были проданы монеты на сумму 1,80 крор. Обвиняемые проводили семинары и мероприятия в Индии и других странах, обещая большие доходы – 1% в день – от инвестирования в монеты BitConnect. На момент закрытия компании 16 января 2018 года стоимость одной монеты BitConnect составляла $362».

Афера была раскрыта в результате ареста Шайлеша Бхатта (Shailesh Bhatt), инвестировавшего в проект 1,8 крор индийских рупий. Чтобы вернуть деньги он похитил двух представителей Bitconnect и потребовал у компании заплатить выкуп. На допросе он рассказал о мошеннической схеме, однако на тот момент организаторы проекта уже скрылись с деньгами вкладчиков.